URBI PUBLICIDAD S.A. - 16/01/2006

Se avisa por un día, según art. 10, ley 19.550 que por reunión de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fecha 20-05-2005 se decidió modificar el número de directores, disminuyéndolo de seis titulares e igual número de suplentes, a un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3),eliminándose la distinción de las distintas clases de acciones que los designará, y aumentado el plazo del mandato de dos a tres años, modificándose el artículo décimo del estatuto.

Por cada director titular habrá de designarse un suplente quienes reemplazarán las vacantes de acuerdo al orden en que hayan sido elegidos.

En caso de composición plural, los Directores elegirán un Presidente y un Vicepresidente.- El último reeemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y las decisiones por mayoría de votos presentes.

En caso de empate, desempata el Presidente, votando nuevamente.Asimismo, se decidió por la misma Acta modificar el artículo décimo primero del estatuto, por el que se establece que los directores titulares constituirán garantías por la suma de $ 10.000, en la forma prevista por el articulo 2 de la Resolución 20/ 2004. También se avisa según art. 10, ley 19.550 que por reunión de directorio del 30 de agosto de 2005, se decidió por unanimidad modificar la sede de la sociedad, constituyéndola en Posadas 1564, . segundo piso, oficina “200”, Capital Federal.

La anterior estaba situada en la calle Florida, 681, segundo piso, Capital Federal.- El cambio de sede no constituye una modificación del estatuto, ya que la fijación de la sede de la sociedad no forma parte del mismo.- Las modificaciones individualizadas fueron plasmadas por escritura número 243 del 7 de diciembre de 2005, pasada al folio 673 del Registro Notarial 939 a cargo del Escribano Rodolfo Jorge Pondé.- Escribano Rodolfo Jorge Pondé Autorizado según escritura del 7 de diciembre de 2005 número 243, Registro 939. Capital Federal.

Escribano – Rodolfo Jorge Pondé Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 11/1/ 06. Número: 060111015712/2.Matrícula Profesional Nº: 2719. Nº 550

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 16 de Enero de 2006

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