C Y D LOGISTICA Y COMERCIO S.A. - 16/01/2006

CONVOCATORIA Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria para el día 30 de enero de 2006, a las 18 horas en la sede administrativa sita en Viamonte 1526 piso 11 de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los motivos que determinaron la realización de la presente Asamblea fuera de término.

3º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 1 finalizado el 31 de diciembre de 2004 y la aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha de la Asamblea (art. 275 de la ley 19.550).

3º) Resultados del ejercicio y remuneración del directorio.

Manuel Carbajal - Presidente Designado según estatuto social de fecha 11 de febrero del 2004. Certificación emitida por: Leonardo M. Schestenger.

Nº Registro: 856. Nº Matrícula: 4456. Fecha: Nº Acta: 200. Libro Nº: 10. e. 10/1 Nº 80.516 v. 16/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 16 de Enero de 2006

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