BLACAR S.A. - 16/01/2006

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de BLACAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de enero de 2006 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Beruti 3489 6º piso A de esta Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación contable prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2005.

3º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31 de agosto de 2005.

4º) Consideración de la remuneración correspondiente a los integrantes del Directorio.

5º) Consideración del número de directores titulares y suplentes y la elección por el término de dos ejercicios.

6º) Consideración del destino de los resultados que surgen del Balance cerrado el 31 de agosto de 2005

7º) Consideración y ratificación del capital social correspondiente a la decisión asamblearia de fecha 30/12/1999.

8º) Consideración del aumento del capital social por capitalización de las cuentas Ajuste de capital, resultados no asignados y aportes irrevocables.

9º) Consideración de la de la elección de síndicos titular y suplente por el término de un ejercicio.

10) Consideración de la adecuación de la garantía de los integrantes del Directorio.

El Directorio.

11) Reforma del artículo 4 del Estatuto Social.

El Directorio.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Beruti 3489 - 6º piso Departamento A, de a Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto

2º). Presidente – Sergio Roldan Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 30 de enero de 2004, folios 11 y 12 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 19 de agosto de 1997 bajo el número 68318-97 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 19 de agosto de 1997 bajo el número 68317-97 en folio número 22 Acta de Directorio de fecha 30 de enero de 2004. Certificación emitida por: Armando F. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha: 4/1/2005. Nº Acta: 84. Libro Nº: 36. e. 10/1 Nº 80.522 v. 16/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 16 de Enero de 2006

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