BEAUFORT SHIPPING AGENCY ARGENTINA SA - 16/01/2006

CONVOCATORIA Por Acta de Directorio del 6 de enero de 2006, se convocó a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 06 de febrero de 2006, a las 11:00 hrs., en el domicilio social sito en Carlos Pellegrini 1141, Piso 13º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Incumplimiento de la resolución adoptada en la asamblea de accionistas del 3 de noviembre de 2005;

3º) Actividades desarrolladas por el accionista principal P&O Maritime Services PTY Limited en competencia con el objeto social de la Sociedad;

4º) Difusión de la adquisición del paquete accionario de P&O Maritime Services PTY Limited y consecuencias que se pueden derivar para el interés social de BEAUFORT SHIPPING AGENCY ARGENTINA S.A., en particular de su accionista minoritario;

5º) Consideración de la nulidad de lo actuado por los directores Michael B. Addison y Richard Beresford Appleby en la reunión de directorio celebrada el 19 de diciembre de 2005 por haber votado en contra de lo dispuesto por el art. 272 de la ley 19.550;

6º) Remoción con causa e iniciación de la acción de responsabilidad social contra los directores Michael B.Addison y Richard Beresford Appleby por violación del art. 274 de la ley 19.550;

7º) Elección de tres directores titulares y un director suplente a los efectos de cumplimentar con lo dispuesto por el art. 263 de la ley 19.550. El que suscribe, Michael B.Addison, lo hace como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, según Acta de Directorio del 19/12/2005 y de Asamblea del 09/05/2005. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia — Michael Addison Certificación emitida por: Cristian Guyot. Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha: 10/enero/2006. Nº Acta: 107. Libro Nº: 24. e. 12/1 Nº 55.323 v. 18/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 16 de Enero de 2006

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