CENCOSUD S.A. - 13/01/2006

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Por Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 28 de noviembre de 2005 de CENCOSUD S.A. —sociedad absorbente y continuadora de EASY ARGENTINA S.R.L.— se resolvió: (i) rectificar parcialmente lo resuelto en la asamblea celebrada el 29/4/2005 dejando sin efecto la capitalización de la cuenta Reserva por Revaluaciones Técnicas por la suma de $ 16.365.000 y la constitución de la Prima de Emisión por la suma de $ 119, confirmando la constitución de la Prima de Emisión por la suma de $ 658. (ii) Capitalizar: (a) el Aporte Irrevocable de titularidad de la sociedad extranjera CENCOSUD SA (Chile) por la suma de $ 48.980.000, constituyendo una Prima de Emisión por la suma de $ 325.138.967;(b) el Ajuste de Capital de EASY DE ARGENTINA SRL por la suma de $ 11.000 constituyendo una Prima de Emisión por la suma de $ 972; (c) la suma de $ 403 como consecuencia de un aporte directo al capital, y; (d) la totalidad de las Primas de Emisión mencionadas precedentemente por la suma total de $ 325.140.597. (iii) reformular el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, quedando redactado conforme con el siguiente texto: “Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de pesos Quinientos Quince Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil ($ 515.365.000) representado por quinientas quince mil trescientas sesenta y cinco acciones ordinarias de valor nominal $ 1.000 cada una con derecho a un voto por acción.

El capital social puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley 19.550, inscribiéndose en el Registro Público de Comercio.Toda resolución de aumento de capital deberá elevarse a escritura pública.

Salvo que la Asamblea determine un destino especial en interés de la Sociedad de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la ley 19.550, los accionistas tendrán derecho de preferencia para suscribir y acrecer las nuevas acciones que se emitan, el que deberá ser ejercido en los términos, plazos y condiciones determinados por el régimen legal vigente.

Las acciones ordinarias que se emitan serán nominativas no endosables y darán derecho a uno a cinco votos”. Carlos Alberto Francisco Mechetti.

Apoderado.

El cargo que inviste surge del Poder General y Administrativo del 18 de julio de 1995, pasado ante el escribano de esta ciudad, Miguel Vadell, al folio 325 del Registro 559, a su cargo.

Apoderado - Carlos Alberto Francisco Mechetti Certificación emitida por: Bibiana Ronchi.

Nº Registro: 1809. Nº Matrícula: 2673. Fecha: 9/ 01/06. Nº Acta: 16. Libro Nº: 35. Nº 2568

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Enero de 2006

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