KYTROM S.A. - 11/01/2006

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los accionistas de “KYTROM S.A.”, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2006, en primera convocatoria a las 14 hs. y en segunda convocatoria a las 15 hs. en caso de que fracase la primera, en el domicilio de calle Venezuela Nº 634, 4º Piso, Oficina 18, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta de asamblea.

2º) Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del término establecido en el art. 234 de la Ley Nº 19.550.

3º) Consideración de la documentación contable e informativa (art. 234, inc. 1º Ley Nº 19.550) correspondientes al Ejercicio Social Nº 8 (cerrado el 30.04.04).

4º) Consideración de la documentación contable e informativa (art. 234, inc. 1º Ley Nº 19.550) correspondientes al Ejercicio Social Nº 9 (cerrado el 30.04.05).

5º) Aprobación de la gestión del Director Presidente correspondiente a los ejercicios mencionados, conforme al alcance del art. 275 de la Ley Nº 19.550.

6º) Honorarios del Director Presidente por los ejercicios mencionados, aún en exceso de lo determinado en el art. 261 de la Ley Nº 19.550. Se recuerda a los Señores Accionistas que, oportunamente, deberán cursar comunicación a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea (art. 238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550), con una anticipación de tres días hábiles anteriores al de la fecha fijada para la asamblea.

Documentación contable e informativa a disposición de los accionistas en el domicilio de calle Venezuela Nº 634, 4º Piso, Oficina 18, Capital Federal.

El Director Presidente.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2005. Designada en Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 2 de fecha 31 de agosto del 2001. Presidente – Norma Nancy Ojeda Certificación emitida por: Esther R. Olmos. Nº Registro: 284. Fecha: 5/01/06. Nº Acta: 22. Nº Libro: 9. e. 11/1 Nº 80.646 v. 17/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 11 de Enero de 2006

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