Edicto publicado el 09/01/2006

Ver expediente relacionado a este edicto

ARGENCERES SOCIEDADANONIMA InspecciónGeneraldeJusticiaNúmero1.736.687. Comunica que por Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 15/12/2005 se resolvió modificar lasfacultadesdelPresidenteyDirectoresdelaSociedad,aumentarelCapitalSocial,yelcambiodeldomiciliodelaSociedad,modificándoseenconsecuencialos artículos primero, cuarto y octavo de su Estatuto Social,quedandoredactadosenlossiguientestérminos: ArtículoPrimero:LaSociedadsedenomina“ARGENCERESS.A.”.TienesudomiciliolegalenlaCiudadde San Rafael, Provincia de Mendoza, pudiendo por resolución de todos los socios establecer sucursales, localesdeventa,depósitos,representacionesoagenciasexclusivasuoficinasadministrativasencualquier parte del país, asignándoles o no capital para su giro comercial.ArtículoCuarto:CapitalSocial.Elcapitalsocial es de $ 1.512.000,00 (un millón quinientos doce mil pesos)representadopor1.512.000(unmillónquinientos doce mil) acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 (pesos uno) cada una y con derecho a un voto por acción.

Artículo Octavo: “La Dirección y Administración de la Sociedad, está a cargodelDirectorio,integradoporunoacincoDirectores,pudiendolaAsambleaelegirigualomenornúmero de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por orden de su designación.

Mientras la Sociedad prescindedelaSindicatura,laelecciónporAsamblea deunoamásDirectoresSuplentesseráobligatoria.El términodesuelecciónesdos(2)ejercicios.LaAsambleafijeelnúmerodeDirectores,asícomosuremuneración.

El Directorio gestionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve de igual manera; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.

El Directorio podráaprobaractosqueimpliquenladisposicióndebienesmuebles,inmuebles,rodadosy/oderechos,cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria, sóloyúnicamenteconlapresenciadelPresidentedel Directorio;eigualmenteseprocederá,cuandosedeba otorgarpoderesesenciales,paraoperarcontodaclase de entidades financieras o crediticias oficiales y privadas; dar o revocar mandatos especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; en tales casos queda aclarado, que resulta esencial la firma del Presidente, o en su defecto y en caso de ausencia temporal o transitoria de éste, hará falta la firma de la totalidad de los DirectoresTitulares.LarepresentaciónlegaldelaSociedad corresponde sólo y únicamente al Presidente; y en casodeincapacidady/oausenciapermanentedeéste, deberánconvocaraAsambleadentrodelascuarenta yochohorasaefectosdesureemplazo;ylascuestiones que se traten en ese lapso, deberán resolverse con la totalidad absoluta de los miembros de Directorio.

En garantía de sus funciones los Directores titulares deberán constituir a favor de la sociedad una garantía por $ 10.000 cada uno, o el monto que la Inspección General de Justicia determine, que deberá consistirenbonos,títulospúblicososumademoneda nacionaloextranjera,depositadosenentidadesfinancieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en fianzas o avalesbancarioso segurosdecaucióno deresponsabilidadcivilafavordelamisma,cuyocosto deberá ser soportadopor cadatitular.Ypor Actade DirectorioNº 13 defecha16dediciembrede2005se decidió establecer el domicilio de la Sede Social en la Avenida Libertadores 222, San Rafael, Provincia de Mendoza.Dr.CarlosNogueira,autorizadoporActade AsambleaNº 4del15-12-05yActadeDirectorioNº 13 del16/12/05. LetradoAutorizado–CarlosNogueira Legalizaciónemitidapor:ColegioPúblicodeAbogados delaCapitalFederal.Fecha:4/1/2006.Tomo:35.Folio:17. Nº 54.939

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Enero de 2006

Más opciones

Ir al edicto anterior

Ir al edicto siguiente

Ver sumario del Boletín Oficial del Lunes 9 de Enero de 2006