SUCESIONABELMICHELTORINOS.A. CONVOCATORIA - 24/11/2005

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Se convoca a los señores accionistas de SUCESION ABEL MICHEL TORINO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de diciembre de 2005 a las 11 horas, en la calle Reconquista 336, 2º piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Confirmación de las Asambleas Generales y de las resoluciones adoptadas, cuyas respectivas fechas y órdenes del día se detallan a continuación:

a) Asamblea Ordinaria del 21/10/1996 conforme el siguiente: Orden del día:

1) Consideración de los documentos, inc. 1º art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 23 cerrado el 31/12/1995;

2) Destino del resultado del Balance;

3) Elección y aprobación de la gestión del Directorio;

4) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

b) Asamblea Ordinaria del 16/06/1997 conforme el siguiente: Orden del día:

1) Consideración de los documentos, inc. 1º art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 24 cerrado el 31/12/1996;

2) Destino del resultado del Balance;

3) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

c) Asamblea Ordinaria del 5/05/1998 conforme el siguiente: Orden del día:

1) Consideración de los documentos, inc. 1º art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 25 cerrado el 31/12/1997;

2) Destino del resultado del Balance;

3) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

d) Asamblea Ordinaria del 11/05/1999 conforme el siguiente: Orden del día:

1) Consideración de los documentos, inc. 1º art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 26 cerrado el 31/12/1998;

2) Destino del resultado del Balance;

3) Renuncia del director suplente;

4) Aprobación de la Gestión del Directorio;

5) Elección de los miembros del Directorio por el término de un año;

6) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

e) Asamblea Ordinaria del 10/05/2000 conforme el siguiente: Orden del día:

1) Consideración de los documentos, inc. 1º art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 27 cerrado el 31/12/1999;

2) Destino del resultado del Balance;

3) Aprobación de la Gestión del Directorio;

4) Elección de los miembros del Directorio;

5) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

f) Asamblea Ordinaria del 7/05/2003 conforme el siguiente: Orden del día:

1) Aprobación de la gestión del Directorio saliente;

2) Elección de los miembros del Directorio;

3) Distribución de cargos;

4) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

g) Asamblea Ordinaria del 24/09/2003 conforme el siguiente orden del día:

1) Aprobación de las gestiones realizadas hasta el momento por el Directorio, con el fin de cancelar la deuda habida con la Provincia de Salta;

2) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. NOTA:Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en dicho domicilio en el horario de 10 a 18 hs. conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550. Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 42 de fecha 7 de mayo de 2003. Presidente – Juan José De Angelis Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino.

Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha: 15/11/ 2005. Nº Acta: 025. Libro Nº: 77. e.23/11 Nº 77.879 v.29/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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