CONSTRUCTORAURBANAS.A. CONVOCATORIA - 24/11/2005

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Nº correlativo 1640356. Se convoca a los Accionistas Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 6 de Diciembre de 2005 a las 14 horas en la sede social de Jorge Newbery 3323, piso 4 B de la Ciudad de Buenos Aires, para, tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2005.

3º) Consideración del Resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.

5º) Elección del número de directores y su elección.

El Vice-presidente ha sido autorizado para suscribir la presente, por acta de Directorio Nº 11 del 10 de noviembre de 2005, cargo que surge del acta de Asamblea Nº 7 del 20 de octubre de 2004. Vicepresidente – Pedro JoséTallarico Certificación emitida por: Raúl Jorge Sancho.

Nº Registro: 1455. Nº Matrícula: 3303. Fecha: 14/11/05. Nº Acta: 035. Libro Nº 44. e.21/11 Nº 23.754 v.25/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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