CHESS.A. CONVOCATORIA - 24/11/2005

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Convócase a los accionistas de CHES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de diciembre de 2005, en la sede de Lavalle 1506, piso 7º, oficina 31, Capital Federal a las 14.00 horas en primera convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2º) Justificación del llamado fuera de término.

3º) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234, inciso 1 º de la Ley Nº 19.550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005 y aprobación de la gestión del directorio.

4º) Consideración del resultado.

5º) Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desarrollo de tareas técnico-administrativas.

6º) Elección de nuevo Organo de Fiscalización y fijación de su retribución conforme a los términos del artículo 292 de la Ley Nº 19.550. Presidente – Horacio AlbertoTineo Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 27 de diciembre de 2004; folios 62 y 63 del Libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado el 21 de junio de 1982 bajo el número A 13144. Presidente – Horacio AlbertoTineo Certificación emitida por:Leonardo Schestenger.

Nº Registro: 856. Nº Matrícula: 4456. Fecha: 17/11/05. Nº Acta: 136. Libro Nº: 10. e.23/11 Nº 2312 v.29/11/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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