DESINAGRO S.A. - 10/11/2005

Comunica que por Asamblea General Extraordinaria Unánime del 8 de agosto de 2005 decidió la modificación de los artículos 8, 11 y 15 del estatuto, los que quedan redactados así: “Artículo 8: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres años. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección.

Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.

El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

La asamblea fija la remuneración del directorio.

Los directores designados, en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 3 de la Resolución General 20/04 de la Inspección General de Justicia, deberán constituir una garantía suficiente de acuerdo al monto de capital social mediante alguna de las modalidades que prevé el inciso 1 del artículo 2 de la norma mencionada y asegurando la indisponibilidad de la misma mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.

Los costos que irroguen la constitución y mantenimiento de la garantía deberán ser soportados por cada director.

Artículo 11: La sociedad prescinde de la Sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550 (texto ordenado Decreto 841/84) y la fiscalización estará a cargo de los accionistas, de acuerdo al artículo 55 de la ley de sociedades.

Cuando por aumento del capital social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la ley citada, anualmente la asamblea deberá elegir un síndico titular y un suplente.

Los mismos durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelectos.

Sus remuneraciones serán decididas por la asamblea.

Artículo 15: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia.

La asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándolo a la autoridad de control.

Las ganancias realizadas y líquidas se destinan:

a) cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto para el fondo de reserva legal;

b) a remuneración del directorio y síndico, en su caso;

c) a dividendo de las acciones preferidas, con prioridad los acumulativos impagos;

d) El saldo en todo o en parte, a participación adicional de las acciones preferidas y a dividendo de las acciones ordinarias, o a fondos de reserva facultativa o de previsión, o a cuenta nueva o al destino que determine la asamblea.

Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su sanción”. Se ratifican las demás cláusulas del estatuto vigente.

Asimismo por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime se renovaron los cargos de Directores: Presidente: Carmelo Miguel Nini, argentino, divorciado, Documento Nacional Identidad 10, 981.396, CUIT 20-10981396-7, nacido el 04/04/1954, empresario, domiciliado enTucumán 1722, piso 3 departamento “D”, Capital Federal; Vicepresidente: Lucía Carnevale, argentina, viuda, Documento Nacional Identidad 93.919.141, CUIT 27-15241083-8, empresaria, domiciliada en 27 esquina 531 nº 68, La Plata, Provincia de Buenos Aires; domicilio especial administradores: Tucumán 1722, piso 3 departamento “D”, Capital Federal.

La autorización de Gustavo Costa,DocumentoNacionaldeIdentidad20.694.732 surge del acta de asamblea del 08/08/05. Abogado – Gustavo Martín Costa Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.Fecha:7/11/05.Tomo: 62. Folio: 794. Nº 77.064

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 10 de Noviembre de 2005

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