LYON-DOR S.A. - 26/10/2005

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 28, del 09/03/05, ratificada por Asamblea Extraordinaria Nº 291 del 23/09/05, se reformaron los siguientes artículos del estatuto social: Cuarto: Capital social de $ 1.260.000 representado por 1.260.000 acciones ordinarias, de $ 1 valor nominal cada una, puede aumentarse por art. 188 L.19.550. Las acciones son nominativas, no endosables, con derecho a 5 votos por acción, Clase A. Octavo: Administración: 1 a 3 Directores titulares, e igual o menor número de suplentes, por 3 ejercicios; en la primera reunión deben designar Presidente y Vicepresidente, que reemplaza a aquél por ausencia o fallecimiento.

Quorum: Mayoría de miembros.

Mayoría: Mayoría de presentes.

Noveno: Garantía DirectoresTitulares:Mínima de $ 10.000, en títulos, efectivo depositado a nombre de la sociedad en moneda nacional o extranjera, o fianzas, o avales, o seguro de caución.

Décimo Primero: Se prescinde de Sindicatura, salvo supuestos art. 299, debiéndosedesignarDirectorsuplente.Rigeelart.55L.19550. Décimo Quinto: Ejercicio cierra 31 octubre de cada año. Décimo Sexto: La liquidación está a cargo o del Directorio o de un liquidador, designado por asamblea, bajo la vigilancia del Síndico, si la sociedad tuviera Sindicatura.

Se trasladó la sede social a Luis Viale 520, Cap.Fed.Por expiración del mandato de los Directores Romildo Román Nayar y Rolando Carlos Nayar (titulares), y Elvira Beatriz, Nayar y ClaudinaMéndez (suplentes)(designadaspor3ejercicios el 22/02/2002), se fijó en el número de Directores titulares, designándose Presidente, a Rolando Carlos Nayar, y en 1 el número de Directores suplentes, dignándose como tal a Christian Claudio Nayar. Ambos aceptaron cargos por Acta Nº 130, del 09/03/2005, y constituyeron domicilio especial en Luis Viale 520, de esta Ciudad.Rolando Carlos Nayar.Presidente.

Acta de Asamblea Nº 28 y Acta de Directorio Nº 130, ambas del 09/03/2005. Presidente - Rolando Carlos Nayar Certificación emitida por: M. Marta L. Herrera.

Nº Matrícula: 4789. Nº 47.197

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 26 de Octubre de 2005

Más opciones

Ir al edicto anterior (MOLDES Y DISEÑOS TECNICOS S.A.)

Ir al edicto siguiente (LOCAL CONCEPT ARGENTINA S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Miércoles 26 de Octubre de 2005