BANCO COMAFI S.A. - 26/10/2005

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 9 de Noviembre de 2005 las 12 horas en primera convocatoria, o a las 13 horas en segunda convocatoria, en Avenida Roque Sáenz Peña 660, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.

3º) Consideración de la Gestión de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2005.

4º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.

5º) Distribución y destino del saldo de resultados acumulados disponibles al 30 de junio de 2005.

6º) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7º) Determinación de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Reforma del estatuto social.

Director (*) - Juan José Aldazabal Director (*) - Estanislao Díaz Saubidet (*) Designado por Acta Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de noviembre de 2004 y distribución de cargos por Acta de Directorio Nº 1099 de fecha 23 de Noviembre de 2004. Certificación emitida por: Dr. Ricardo Galarce.

Nº Registro: 442. Nº Matrícula: 3014. Fecha: 18/10/2005. Nº Acta: 21. Libro Nº: 79. e. 21/10 Nº 23.205 v. 27/10/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 26 de Octubre de 2005

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