“L ” LAGO VIEDMA Sociedad Anónima CONVOCATORIA - 23/09/2005

Ver expediente relacionado a este edicto

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de octubre de 2005, a las 11 hs., la que se celebrará en la sede social, Av.Belgrano Nº 1680 PB “B”Cap.Fed. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Causas que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.

2º) Consideración de los documentos prescriptos en el inc 1º del art. 234, de la Ley Nº 19.550, ejercicio cerrado el 30 de abril de 2005.

3º) Retribución al Directorio y a la Sindicatura, art. 261 de la Ley 19.550.

4º) Destino de los resultados no asignados, cumpliendo con los art. 68, 70, 189 y 224 de la Ley Nº 19.550, según corresponda.

5º) Fijación del número de Directores, titulares y suplentes, y su elección por un año.

6º) Elección de Síndicos, titular y suplente, por un año.

7º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

Presidente – Martín Javier Díaz Acredita su representación con Acta de Asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos, según Acta Nº 170 de fecha veinticinco de noviembre del dos mil cuatro.

Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Cruz. Fecha: 15/09/ 2005.Número:00189425.Matrícula Profesional Nº: 33. e. 23/9 Nº 74.383 v. 29/9/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 23 de Septiembre de 2005

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