CINTOLO HERMANOS METALURGICA S.A.I. y C. CONVOCATORIA - 23/09/2005

Ver expediente relacionado a este edicto

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de octubre de 2005 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 557, piso 11, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso

1) de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2005.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4º) Tratamiento de los resultados no asignados.

5º) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura.

6º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

Designación del Presidente.

7º) Consideración de la posibilidad de reformar el artículo Undécimo del Estatuto Social.

Designación de Auditor externo.

8º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto al tratar los puntos anteriores.

NOTA:Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación de su asistencia a fin que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea, en la calle Bouchard 557, piso 10 (At.: Dres.Eduardo Corso/Dolores Aizpuru), de lunes a viernes y en el horario de 10 a 19 hasta el día 26 de septiembre de 2005 inclusive.

Fdo. Manuel Orlando Cíntolo.

Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de septiembre de 2004, transcripta al folio 173 a 175 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1. Presidente - Manuel Orlando Cíntolo Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 16/09/05. Matrícula Profesional Nº: 4886. e. 23/9 Nº 47.041 v. 29/9/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 23 de Septiembre de 2005

Más opciones

Ir al edicto anterior (GOBBI NOVAG S.A.)

Ir al edicto siguiente

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 23 de Septiembre de 2005