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TESI INTERNACIONAL DE ARGENTINA S.A. - 02/09/2005
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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en primera convocatoria para el día 21 de septiembre de 2005, a las 15,00 horas, en la sede social sita en la Avda. Callao 796, piso 9, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Motivos de la consideración fuera de término de los asuntos previstos en los incisos 1 y 2 del Art. 234 de la Ley 19.550.
3º) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
5º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
6º) Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
7º) Determinación del número de DirectoresTitulares y Suplentes y su elección.
8º) Aumento del capital social de la suma de $ 12.000 a la suma de $ 13.080.
9º) Rescate de acciones preferidas.
Reducción voluntaria del capital social.
Aprobación del balance especial de reducción del capital social.
Modificación del artículo quinto del estatuto social.
10) Modificación del artículo noveno del estatuto social.
Se deja constancia que los accionistas deberán presentar la comunicación de asistencia en la sede social, en el horario de 10,00 a 18,00 horas, en días hábiles.
El Libro de Depósito de Acciones y Registro a Asambleas generales se cerrará el día 15 de septiembre de 2005 a las 18,00 horas.
Sandra Valeria De Vincenzi, Presidente (según surge de estatuto social inscripto en la IGJ el 2/3/ 2004, Nº 2572, Lº 24 de Sociedades por Acciones.
Presidente - SandraValeria DeVincenzi Certificación emitida por:J.Violeta Uboldi.Nº Registro: 898. Nº Matrícula: 3184. Fecha: 29/8/2005. Nº Acta: 106. Libro Nº 50. e.2/9 Nº 72.947 v.8/9/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Septiembre de 2005
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