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COMPAÑIA DISTRIBUIDORAY LOGISTICA S.A. - 02/09/2005
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 20 de septiembre de 2005 a las 16 horas y para la misma fecha a las 17 horas para uno y otro caso, a celebrarse en la calle Garmendia 4805, de la Capital Federal, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2005.
3º) Aprobación de la gestión del Directorio.
4º) Remuneración del Directorio.
5º) Capitalización de los aportes irrevocables.
Buenos Aires, 19 de julio de 2005. El Directorio.
Scaglia Marcelo, Presidente (s/acta Directorio Nº 2 de distribución de cargos del 12/04/03, que obra a foja 5 del libro Actas Asamblea y Directorio Nº 1, rubricado el 25/3/2003 bajo el Nº 21774/03 y Acta de Asamblea Nº 1 de elección de autoridades del 10/4/2003 que obra a foja 4 del mismo libro). Presidente - Marcelo Scaglia Certificaciónemitidapor:ArturoE.Perezzetti.NºRegistro:394.Fecha:19/6/2005.NºActa:102.LibroNº58. e.2/9 Nº 72.912 v.8/9/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 2 de Septiembre de 2005
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