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- Argentina
SURMAR S.A. - 05/08/2005
CONVOCATORIA Secomunicaque,porreunióndedirectoriodefecha 28 de julio de 2005, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de SURMAR S.A. para el día 25 de agosto de 2005 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda citación,enlasedesocialsitaenlacalleTimoteoGordillo2421,CapitalFederal,afindetratarelsiguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de la gestión de los directores titulares y suplentes.
3º) Honorarios del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2004.
4º) Determinación del número de directores titulares y suplentes.
5º) Elección de directores titulares y suplentes.
6º) Destino de los resultados no asignados en el Balance General al 31/12/2004. Presidente designado por medio Acta de Directorio Nº 10 del 26/03/02. Presidente - CarlosV.L.Caraccia Certificación emitida por: Ana María Crespo.
Nº Registro:684.NºMatrícula:3741.Fecha:29/7/05.Nº Acta: 092. Libro Nº 99. e.5/8 Nº 71.659 v.11/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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