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- Argentina
MAR AZUL S.A. - 05/08/2005
CONVOCATORIA (Registro Nº224.073/9.785). Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 26 de agosto de 2005 a las 18 horas en primera convocatoria o a las 19 horas en segunda convocatoria, para la Asamblea Ordinaria y a las 20 horas en primera convocatoria o a las 21 horas en segunda convocatoria para la Asamblea Extraordinaria, en San Martín 575, 1º piso, Oficina B, Capital Federal, para considerar el siguiente: ASAMBLEA ORDINARIA: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio al 30 de abril de 2005;
3º) Consideración gestiones Directorio y Síndico;
4º) Fijación del número de directores y su elección;
5º) Elección Síndicos;
6º) Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asambleaquetrateelbalancegeneralal30deabrilde2006. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º) Ratificación de la Donación gratuita efectuada por la Comisión Directiva de los lotes 25 de la fracción 24, y lotes 37-a y 38-a de la fracción 5 de Mar de las Pampas, a la Municipalidad de Villa Gesell, aceptada mediante Ordenanza sancionada el 17 de noviembre de 2003, con destino a ser afectadas exclusivamente para realizar obras complementarias y ensanchamiento del camino, un Destacamento Policial y una oficina de turismo.
3º) Reforma de los artículos 4º, 6º y 8º del estatuto social.
Comunicación asistencia a asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 16 horas en la sede social.
El Directorio.
Presidente surge de las Actas de Asamblea y de Directorio del 10 de septiembre de 2002. Presidente – Antonio JorgeVázquez Inscripción en Inspección General de Justicia: 09 de junio de 1959 bajo el Nº 1346, Fº 523, Libro Nº 51, Tomo A de Estatutos Nacionales.
Certificación emitida por: Escribano Roberto H. Walsh. Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 1910. Fecha: 2/8/05. Nº Acta: 492. e.5/8 Nº 71.656 v.11/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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