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- Argentina
INTERINVEST Sociedad Anónima CONVOCATORIA - 05/08/2005
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Convóquese a los Sres. Accionistas de INTERVINEST S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria parar el día 26 de agosto a las 10 horas, a celebrarse en Tucumán 141, Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º) Ratificación de la aceptación de aportes irrevocables.
4º) Consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y demás documentación del artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
Tratamiento del resultado del ejercicio.
5º) Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6º) Consideración de las remuneraciones a integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004.
7º) Elección de miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.Autorización del artículo 273 de la ley 19.550.
8º) Aumento de capital por capitalización:
a) de los saldos de la cuenta de ajuste de capital y
b) de aportes irrevocables ratificados por los accionistas.
9º) Consideración de la absorción de las pérdidas acumuladas y, en su caso, reducción de capital (art. 205, LS).
10) Reforma de Estatutos en función de lo resuelto.
Adecuación de los Estatutos Sociales a lo establecido en la Resolución de la Inspección General de Justicia Nº 20/04. Las cuestiones referidas deberán contar con el quórum de mayorías al que se refiere el artículo 244 de la Ley 19.550: puntos 3, 8, 9 y 10. De conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando la misma en la sede social, Tucumán 141, Piso, 1º de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 15 a 17 horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
Horacio Pedro Fargosi, Vicepresidente, según surge del acta de Asamblea del 19 de noviembre de 2004 y Acta de Directorio del 19 de noviembre de 2004. Vicepresidente – Horacio P. Fargosi Certificación emitida por: María Alejandra Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090.Fecha: 28/7/2005. Nº Acta: 168. Libro Nº 30. e. 2/8 Nº 71.469 v. 8/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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