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- Argentina
EUMA Sociedad Anónima Industrial Comercial Inmobiliaria y Financiera CONVOCATORIA - 05/08/2005
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Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 31 de agosto de 2005 a las 17 horas, en Avenida San Martín 4954, Capital.
Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Celebración de la Asamblea fuera del plazo legal.
3º) Considerar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto y Anexos de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1999, el 31 de diciembre de 2000, el 31de diciembre de 2001, el 31 de diciembre de 2002, el 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004.
4º) Remuneración del Directorio y aprobación de su gestión por los períodos mencionados hasta el día de la Asamblea.
5º) Aprobación de la venta de parte del paquete accionario.
6º) Liberación de responsabilidades societarias a los accionistas salientes y a las distintas gestiones de representantes que actuaron con mandatos vencidos.
7º) Designación de Nuevo Directorio.
Firma el presente Ana María D’Aversa, Presidente de la sociedad, autorizada en acta de Asamblea de fecha 2 agosto de 1999 asentada en libro de Actas de Asambleas de la sociedad.
Presidente - Ana María D’Aversa Certificación emitida por: Silvia Titiiewsky.
Nº Registro: 2030. Nº Matrícula: 3989. Fecha: 26/7/05. Nº Acta: 021. Libro Nº 24. e. 2/8 Nº 71.303 v. 8/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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