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ESTANCIA LAS RETAMAS S.A. - 05/08/2005
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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ESTANCIA LAS RETAMAS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en 1ª convocatoria el 23 de agosto de 2005 a las 17 horas y en 2ª convocatoriaelmismodíaalas18horas,en25deMayo252,8º piso de Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de accionistas para firmar el acta.
2º) Razones de la demora en la convocatoria.
3º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º, ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2005.
4º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura.
6º) Ratificación de las remuneraciones pagadas a los directores por el desempeño de tareas técnico administrativas permanentes o transitorias y el ejercicio de comisiones especiales, según autorización de laasambleaordinariacelebradael18deabrilde2005.
7º) Fijación de los honorarios de directores y síndico.
8º) Autorización para que los directores cumplan funciones técnico administrativas permanentes y/o transitorias y desempeñen comisiones especiales, y por ellas perciban honorarios a cuenta ad referéndum de la aprobación en la próxima asamblea.
9º) Elección de síndicos.
10º) Garantía de los directores.
Reforma del art. 9º. RobertoGálvez,PresidentedelDirectoriosegúnActa de Asamblea de fecha 18 de abril de 2005 a fs. 111 a 113dellibroActasDirectorioyAsamblea Nº1. Certificación emitida por: Escribano Julio César Etchart.
Nº Registro: 983. Nº Matrícula.
1943. Fecha: 29/7/05. Nº Acta: 202. e.5/8 Nº 71.637 v.11/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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