Quiero saber acerca de...
- Argentina
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.I.C. y F. CONVOCATORIA - 05/08/2005
Ver expediente relacionado a este edicto
Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de agosto de 2005 a las 9,00 horas en primera convocatoria y a las 10,05 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 1111, piso 15º, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Balance General, Estados de Resultados, y de Flujo de Efectivo Consolidados con la Sociedad controlada Domec San Luis S.A. e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio nº 50 finalizado el 30 de Abril de 2005. Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 125.000) Correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2005, el cual arrojó un resultado computable igual a cero en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora.
5º) Remuneración del Contador Certificarte.
6º) Determinación del número de miembros del Directorio, elección de titulares y designación de suplentes, si así se resolviere.
7º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora.
8º) Designación de Contador Certificante para el ejercicio en curso y su remuneración.
El Directorio.
Buenos Aires, 1 de Agosto de 2005. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 24 de agosto de 2005 a las 17,00 horas, en Suipacha 1111, piso 15º, Capital Federal, en el horario de 13,00 a 17,00 horas.
Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra institución autorizada, deberán presentar certificado de depósito emitido por dicha institución.
Se requiere a los Señores Accionistas su presencia en el lugar designado para la Asamblea General Ordinaria con una anticipación no menor de 15 minutos al horario establecido precedentemente, a los fines de facilitar su acreditación y registro de asistencia.
No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.
Presidente electo por Acta de Directorio Nº 760 de fecha 27/08/2004 y Asamblea de Accionistas Nº 55 de fecha 27/08/2004. Presidente - Guillermo J. Cobe Certificación emitida por: Marcelo Lozano.
Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha: 22/07/2005. Nº Acta: 132. Libro Nº: 25. e. 1/8 Nº 21.691 v. 5/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
Personas en esta publicación
Más opciones
Ir al edicto anterior (EL MANZANAR DE MACEDO S.A.)
Ir al edicto siguiente (CORBAM S.A.)
Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 5 de Agosto de 2005