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- Argentina
CENTRAL PUERTO S.A. - 05/08/2005
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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de agosto de 2005, a las 10:00 hs., en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, sólo para la asamblea ordinaria, en la Sede de la Sociedad, sita en Av.Tomás A. Edison 2151 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta;
2º) Informe sobre la reestructuración de la deuda financiera de la Sociedad.
Ratificación de todo lo actuado por el Directorio y los funcionarios de la Sociedad con relación a la misma;
3º) Consideración de la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, expresadas en dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda, con o sin garantía, en diferentes clases y/o series, por un monto máximo de U$S 150.000.000 o su equivalente en otras monedas;
4º) Delegación en el Directorio de la oportunidad de su emisión y dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, facultarlo para que establezca las restantes condiciones de emisión de cada clase y/o serie incluyendo, sin carácter limitativo, la fijación del monto definitivo de la emisión, moneda, época, plazo, precio, tasa de interés, forma, y condiciones de pago, y las restantes características, términos y condiciones de los valores a emitir así como para que resuelva lo atinente a su cotización en los Mercados de Valores dentro y fuera del país con los más amplios poderes al efecto.
Director – Damián M. Altgelt El firmante fue designado Director Suplente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2005, según consta en Acta Nº 30, Folio 17 a 20 del Libro de Actas de Asamblea cuyo número de rúbrica es 85028-01. NOTA: La Asamblea Extraordinaria sólo es convocada en primera convocatoria.
El punto Segundo del Orden del Día será objeto de tratamiento por parte de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 25 de agosto de 2005 a las 18:00 horas en Av. Tomás A. Edison 2701, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 18:00 horas.
Certificación emitida por: Mariano Guyot. Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha: 28/7/05. Nº Acta: 32. Libro Nº 20. e. 2/8 Nº 71.450 v. 8/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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