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- Argentina
AGROPECUARIA VENADENSE S.A. - 05/08/2005
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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de agosto de 2005 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 en segunda convocatoria en el domicilio de Marcelo T. de Alvear 1173, piso 1º “A” de esta Ciudad a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2º) Motivos por los que la Asamblea se convoca fuera de término;
3º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, punto 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004;
4º) Retribución a los directores y síndicos;
5º) Distribución de dividendos;
6º) Fijación de la garantía a dar por los directores titulares;
7º) Designación del profesional externo que auditará los estados contables del ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2005;
8º) Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura;
9º) Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente;
10) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección,
11) Contrato de arrendamiento sobre inmueble rural.
NOTA: Copias de los estados contables retirar en Teniente General Perón 1509, Piso 9, Capital Federal de 10 a 18 horas acreditando la calidad de accionista y copia del informe de sindicatura en Adolfo Alsina 1441, Piso 3, Oficina 309, Capital Federal.
A los efectos de la inscripción en el Libro de Asistencia deberán cursar aviso a la sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Marcelo T. de Alvear 1173, Piso 1º “A” de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 18 horas.
Presidente designada por Acta de Asamblea General Ordinaria del 14/4/2003, autorizada por Acta de Directorio del 29/07/05. Presidente - Ramona Bellino Certificación emitida por: Marcelo Lozano.
Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha: 1/8/05. Nº Acta: 142. e. 4/8 Nº 41.896 v. 10/8/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Agosto de 2005
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