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- Argentina
CAMPOBAN S.A. - 04/08/2005
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Se hace saber por 1 día que por Escritura 305 del 25/07/2005, Registro 1447, Capital Federal, se elevó a escritura pública el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 05/05/2005, en la que se resolvió la modificación del Artículo Décimo del Estatuto de la sociedad quedando en lo sucesivo de la siguiente manera: Artículo Décimo: La Sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de cuatro a nueve miembros titulares según decida la Asamblea, la que podrá designar igual o menor número de suplentes los que asumirán el cargo de titular en caso de ser necesarios y en el orden de su elección.
Durarán de uno a tres años en sus funciones según decida la Asamblea y serán reelegibles indefinidamente, entendiéndose prorrogado su mandato hasta la elección de los reemplazantes por la Asamblea.
Una vez elegidos, en su primera reunión, los Directores designarán un Presidente y unVicepresidente que lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funcionará con la mitad más uno de sus integrantes y resolverá por mayoría de miembros presentes.
En garantía del cumplimiento de sus funciones los Directores titulares deberán, constituir una garantía por el monto mínimo que fijen las normas legales y reglamentarias aplicables, por cada uno de ellos, debiendo constituirse dicha garantía de acuerdo a las, condiciones y en cualquiera de las formas previstas por dichas normas.
En caso de ausencia, impedimento o muerte de uno o más directores, y luego de cubiertas las vacantes con los suplentes o si no hubiera suplentes, el o los Directores restantes con acuerdo de la Sindicatura, y en defecto de Directores por la Sindicatura por si sola, designarán los Directores necesarios, para cubrir las vacantes hasta la primera Asamblea ordinaria que se celebre al efecto.
Firmante: Escribano Luis Figueroa Alcorta, DNI 10.809.111, autorizado, según escritura 305 del 25/07/2005, pasada al folio 970 del Registro 1447 de ésta Ciudad, con facultades suficientes.
Escribano – Luis Figueroa Alcorta Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 29/07/2005. Número: 050729277153/4. Matrícula Profesional Nº: 3585. Reg: 1447 Cap. Fed. Nº 21.793
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 4 de Agosto de 2005
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