ALPASUMA S.A. FINANCIERA DE REPRESENTACIONES Y MANDATOS (en Liquidación) CONVOCATORIA - 04/08/2005

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 18 de Agosto de 2005 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en Leandro N. Alem 584 - 10º piso - Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Motivos por lo que esta Asamblea es convocada fuera del término legal correspondiente.

3º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc.

1º) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico nº 24 finalizado el 31 de enero de 2005.

4º) Consideración de la gestión de Directorio y Síndico.

5º) Retribución de Directores y Síndicos.

6º) Consideración y destino de los resultados no asignados.

7º) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550. La personería del firmante surge del Acta de Asamblea del 18.10.2004 y de la reunión de Directorio del 26.10.2004. Presidente - Fernando Ignacio Saravia Certificación emitida por: Rómulo F.Zemborain.

Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2133. Fecha: 21/7/05. Nº Acta: 37. Libro Nº 60. e. 29/7 Nº 71.307 v. 4/8/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 4 de Agosto de 2005

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