CORPORACION VIAL ARGENTINA S.A. - 18/07/2005

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CORPORACION VIAL ARGENTINA S.A. - 18/07/2005

Por Escritura 195 del 6/7/05 Folio 569 Registro Notarial 1939 de Capital Federal, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 30/6/05, que resolvió: 1. Designar integrantes del Directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Rodolfo Antonio Welzel.

Directora Suplente: Susana Santos.

Domicilio especial de los directores: Uruguay 775, piso 8, departamento B, Capital Federal; 2. Modificar el artículo noveno del Estatuto Social, fijando la garantía de los directores en la suma de $ 10.000 cada uno y estableciendo que la administración de la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por uno a tres miembros titulares, con mandato por 3 ejercicios; 3. Prescindir de la sindicatura, modificando, en consecuencia, el artículo Décimo Primero del Estatuto Social.

Raquel María Luján Scandroli, autorizada por Escritura 195 del 6/7/05 Folio 569 Registro Notarial 1939 de Capital Federal.

Certificación emitida por: Agustín Ceriani Cernadas.

Nº Registro: 1827. Nº Matrícula: 4479. Fecha: 13/7/05. Nº Acta: 21. Libro Nº 8. Nº 41.288

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 18 de Julio de 2005