ICA LUX S.A. - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - CONVOCATORIA - 30/06/2016

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POR 5 DÍAS - Convóquese a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21 de julio de 2016 a las 11:00 hs. en la sede social sita en la calle Edison y Acceso Sudeste, Barrio Núñez Torre 5 Piso 9 dto. “E”, Sarandí, Provincia de Buenos Aires, fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Tratamiento del informe producido por el Directorio, respecto de la necesidad de declarar la nulidad de las Asambleas llevadas a cabo los días 28 de mayo de 2014, 2 de febrero de 2015 y 16 de marzo de 2016. 2) Consideración de la Memoria, el Balance, el Estado de Resultados, el Inventario y los cuadros anexos, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3) Consideración de la Memoria, el Balance, el Estado de Resultados, el Inventario y los cuadros anexos, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4) Consideración de la Memoria, el Balance, el Estado de Resultados, el Inventario y los cuadros anexos, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 5) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos. 6) Honorarios del Directorio, determinación de los mismos en exceso de lo normado por el artículo 261 de la L.S. 7) Distribución de resultados.

8) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

Paula Galván, Abogada. C.F. 31.002 / jun. 29 v. jul. 5

Edicto publicado en la página 19 del Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires del Jueves 30 de Junio de 2016

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