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MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con la legislación vigente de
regulación de las normas básicas sobre Órganos
Rectores de las Cajas de Ahorros, el Consejo de
Administración en sesión celebrada el día 25 de abril
de 2003, ha acordado convocar a los señores
Consejeros Generales de esta Entidad, para la
celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 13 de junio del presente año, viernes,
a las diecisiete horas treinta minutos en primera
convocatoria y a las dieciocho horas en segunda,
en el Teatro López de Ayala de Badajoz, sito en
Plaza de Minayo, s/n, de esta capital, con arreglo
al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
determinar el quórum y constitución válida de la
Asamblea.
Segundo.-Intervención del Sr. Presidente.
Tercero.-Intervención del Sr. Director General.
Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.
Quinto.-Análisis, estudio y aprobación, en su
caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del
balance, la cuenta de resultados y la memoria) y
el Informe de Gestión, en ambos casos del Monte
de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz
y de su grupo consolidado, y la Propuesta de
Aplicación de los Resultados, así como aprobación, en
su caso, de la gestión del Consejo de
Administración, correspondiente al ejercicio de 2002.
Sexto.-Informe de la Obra Benéfico Social,
propuesta y aprobación, en su caso, del Presupuesto
para el año 2003, así como de la gestión y
liquidación de los gastos e inversiones del ejercicio
anterior.
Séptimo.-Propuesta y autorización, en su caso,
al Consejo de Administración para emitir Cédulas,
Bonos o Participaciones Hipotecarias, Bonos de
Tesorería, Deuda Subordinada o cualquier otro tipo
de títulos de renta fija o variable.
Octavo.-Nombramiento de auditores externos
para la revisión de las Cuentas Anuales Individuales
y Consolidadas.
Noveno.-Informe sobre la Ley 44/02 y, en su
caso, modificación estatutaria por adaptación a la
misma.
Décimo.-Ruegos y Preguntas.
Undécimo.-Acuerdo sobre la aprobación del
Acta o, en su caso, nombramiento de dos
Interventores, que, en unión del que preside la Asamblea,
han de aprobarla.
Badajoz, 30 de abril de 2003.-El Presidente del
Consejo de Administración, José Manuel Sánchez
Rojas.-20.057.
Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 115 del Miércoles 14 de Mayo de 2003. Anuncios, Anuncios Particulares.