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GACETA OFICIAL Nº 127

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 6 de julio de 2020

5 Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea.
El Consejo de Administración.
Depósito Nº 106304
Venc.: 7-VII-20
DPS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo estipulado en el Art. 27º de los Estatutos Sociales, así como las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la firma DPS S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el local de su sede social, sito en la Avda. Brasilia Nº 277 c/ Capitán Brizuela, el día 7 de julio del 2020, a las 10:00 hs., para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección del presidente y secretario de Asamblea. 2
Lectura y consideración de la Memoria del Directorio e Informe del Síndico, Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio 2019. 3 Elección del Síndico titular y su remuneración correspondiente.4 Elección de las autoridades del Directorio. 5
Distribución de utilidades.6 Asignación de un accionista para suscribir el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas, que deberán depositar sus acciones en el local social con anticipación correspondiente.
El directorio Depósito Nº 106305
Venc.: 7-VII-20
DPF S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo estipulado en el Art. 27º de los Estatutos Sociales, así como las disposiciones legales vigentes, el Directorio de la firma DPF S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el local de su sede social, sito en la Avda. Brasilia Nº 277 c/ Capitán Brizuela, el día 6 de julio del 2020, a las 10:00 hs., para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección del presidente y secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio e Informe del Síndico, Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio 2019. 3 Elección del Síndico titular y su remuneración correspondiente.4 Elección de las autoridades del Directorio. 5
Distribución de utilidades.6 Asignación de un accionista para suscribir el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los señores accionistas, que deberán depositar sus acciones en el local social con anticipación correspondiente.
El directorio Depósito Nº 106306
Venc.: 7-VII-20
AGROGANADERA SANTA MARIA
DE LA CONCEPCION S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el estatuto social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad AGROGANADERA SANTA MARIA DE LA
CONCEPCION S.A., a llevarse a cabo el día 2 de julio de 2020, a las 9:00 horas, en su local social de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un presidente y un secretario de asamblea; 2- Lectura y consideración de la memoria del directorio, informe del síndico, y balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios cerrados al 31
de diciembre del año 2018 y al 31 de diciembre del año 2019; 3Elección de directores, titulares y suplentes; 4- Elección de síndicos, titular y suplente; 5- Fijar remuneraciones para directores y síndicos.
6- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
El directorio Depósito Nº 106307
Venc.: 7-VII-20
MARAL TURISMO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocase a los Accionistas de la firma MARAL TURISMO SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 08 de Julio del año 2020 siendo las 09:00 horas, en su local de la Avenida Venezuela Nº 845 - Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3Fijación de directores, nombramiento de Presidente, Vicepresidente y demás cargos del Directorio; y de los síndicos, todos ellos para el ejercicio correspondiente al 2020 y sus remuneraciones. 4Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente y Secretario El directorio Depósito Nº 106308
Venc.: 7-VII-20

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COMFITUR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma COMFITUR SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 08 de Julio del año 2020 siendo las 09:00 horas, en su local de la Avenida Venezuela Nº 845 - Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3Fijación de directores, nombramiento de presidente, Vicepresidente y demás cargos del Directorio; y de los síndicos, todos ellos para el ejercicio correspondiente al 2020 y sus remuneraciones. 4Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente y Secretario El directorio Depósito Nº 106309
Venc.: 7-VII-20
NUEVA ESPERANZA 5 S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los señores accionista, de acuerdo a lo que dispone los estatutos y disposiciones legales vigentes, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 10 de julio de 2020, a las 10:00 hs, en su local social sito en las calles Estero Bellaco Nº 561 casi Porvenir Sur, Barrio Virgen de Fátima ciudad de San Lorenzo - para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación del presidente del directorio quien presidirá la asamblea y de un secretario, también los accionistas que suscribirán el Acta. 2 Lectura y consideración de la memoria, balance general e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3 Elección del presidente, vicepresidente y director titular quienes presidirán el ejercicio 2020. 4 Elección del síndico titular y suplente. 5 Destino de los resultados acumulados. 6
Remuneración del presidente, vicepresidente, directores, síndicos y gerentes.
El directorio Depósito Nº 106347
Venc.: 7-VII-20
MARCELO GIMENEZ SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Artículo 1079
del Código Civil y a los Estatutos Sociales, el Directorio de MARCELO
GIMENEZ SOCIEDAD ANONIMA, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 04 de julio del 2020 a las 07:00 horas En Primera Convocatoria y a las 08:00 horas En Segunda Convocatoria respectivamente, en su local social sito en la calle Nuestra Señora de Asunción casi General Díaz de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de Un Presidente y Secretario de Asamblea. 2Lectura y consideración de Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancia e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2019. 3.- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
5.- Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos. 6.- Distribución de Utilidades. 7.- Elección de 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de asamblea.
Depósito Nº 137998

El directorio Venc.: 7-VII-20

MERIDIANO ING. Y CONST. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido por el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el directorio de la Sociedad; convoca a los señores accionistas, el día 10 de julio de 2020
desde las 16:00 hs. en la primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria a la asamblea general ordinaria, en sus oficinas de la Avenida Venezuela Nº 1.473 c/ Tte. Bosch, en la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2 Consideración de la memoria, estados financieros y anexos, e informe del síndico, del ejercicio correspondiente al año 2019. 3 Elección de miembros del directorio y síndicos y sus remuneraciones. 4 Consideración de los resultados arrojados por los balances. 5 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 137999
Venc.: 7-VII-20