Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 16/1/2020 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
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Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 16 de enero de 2020
PARAGUAY VENEER CORPORATION S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Artículo 1079
del Código Civil y a los Estatutos Sociales, el Directorio de PARAGUAY
VENEER CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día diecisiete de Diciembre del 2019 a las 08:00 horas En Primera Convocatoria y a las 10:00 horas En Segunda Convocatoria respectivamente, en su local social y a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de Un Presidente y Secretario de Asamblea. 2.- Lectura y consideración de Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre del año 2014; 2015; 2016; 2017 y 2018. 3.- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4.- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
5.- Fijación de remuneración de Directores y Síndicos. 6.- Distribución de Utilidades. 7.- Elección de 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de asamblea.
El directorio Depósito Nº 598833
Venc.: 20-I-20
OPTILOOK S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por el estatuto social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad OPTILOOK S.A., a llevarse a cabo el día 20 de enero de 2020, a las 10:00 horas, en su local social de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea; 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, y Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2019; 3- Elección de Directores, Titulares y Suplentes; 4- Elección de Síndicos, Titular y Suplente; 5- Fijar remuneraciones para Directores y Síndicos; 6Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 598877
Venc.: 20-I-20
CABLE VISIÓN COLOR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por Resolución del Directorio, tomada de conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de CABLE VISIÓN COLOR S.A. para el día 20 de enero de 2020, a partir de las 09:00, en primera convocatoria, y una hora después, en segunda convocatoria, a falta de quórum para la primera, a llevarse a cabo en su Sede Social, situado sobre las calles Gral. Díaz entre Curupayty y Cnel. Oviedo de la ciudad de Villarrica para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de Situación, y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico - Social cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Elección de Miembros del Directorio por el período 2020/2022. 4. Elección de un Síndico Titular y un Suplente por el período 2020. 5. Fijación del monto de las remuneraciones para los Directores y el Síndico Titular. 6.
Distribución del Resultado del Ejercicio Año 2019. 7. Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea en nombre y representación de los Asambleístas. NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea, deberán presentar sus acciones o el Certificado de Depósito Bancario en la Caja Social por lo menos con 3 tres días de anticipación a la fecha fijada la Asamblea de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 598878
Venc.: 21-I-20
RADIO SURUKUA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por Resolución del Directorio, tomada de conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de RADIO SURUKUA S.A. para el día 20 de enero de 2020, a partir de las 15:00, en primera convocatoria, y una hora después, en segunda convocatoria, a falta de quórum para la primera, a llevarse a cabo en su Sede Social, situado sobre las calles Gral. Díaz entre Curupayty y Cnel. Oviedo de la ciudad de Villarrica para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de Situación, y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico - Social cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Elección de Miembros del
GACETA OFICIAL Nº 11
Directorio por el período 2020. 4. Elección de un Síndico Titular y un Suplente por el período 2020. 5. Fijación del monto de las remuneraciones para los Directores y el Síndico Titular. 6. Distribución del Resultado del Ejercicio Año 2019. 7. Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea en nombre y representación de los Asambleístas. NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea, deberán presentar sus acciones o el Certificado de Depósito Bancario en la Caja Social por lo menos con 3 tres días de anticipación a la fecha fijada la Asamblea de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales.
Depósito Nº 598879
El directorio Venc.: 21-I-20
SAN MIGUEL ARCANGEL DE VILLARRICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por Resolución del Directorio, tomada de conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de SAN MIGUEL ARCANGEL DE VILLARRICA S.A. para el día 20 de enero de 2020, a partir de las 13:00, en primera convocatoria, y una hora después, en segunda convocatoria, a falta de quórum para la primera, a llevarse a cabo en su Sede Social, situado sobre las calles Paí Pérez entre Libertad y Gracias Su Santidad de esta ciudad de Villarrica para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de Situación, y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico - Social cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Elección de Miembros del Directorio por el período 2020/2021. 4. Elección de un Síndico Titular y un Suplente por el período 2020/2022. 5. Fijación del monto de las remuneraciones para los Directores y el Síndico Titular. 6. Distribución del Resultado del Ejercicio Año 2019. 7. Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea en nombre y representación de los Asambleístas. NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea, deberán presentar sus acciones o el Certificado de Depósito Bancario en la Caja Social por lo menos con 3 tres días de anticipación a la fecha fijada la Asamblea de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales.
Depósito Nº 598880
El directorio Venc.: 21-I-20
TELECABLE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por Resolución del Directorio, tomada de conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de TELECABLE S.A. para el día 20 de enero de 2020, a partir de las 11:00, en primera convocatoria, y una hora después, en segunda convocatoria, a falta de quórum para la primera, a llevarse a cabo en su Sede Social, situado sobre las calles Boulevar Ayolas y Alberdi de la ciudad de Villarrica para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de Situación, el Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico - Social cerrado al 31 de diciembre de 2019. 3. Elección de Miembros del Directorio por el período 2020/2021. 4. Elección de un Síndico Titular y un Suplente para el Ejercicio 2020. 5. Fijación del monto de las remuneraciones para los Directores y el Síndico Titular. 6. Distribución del Resultado del Ejercicio Año 2019. 7. Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea en nombre y representación de los Asambleístas.
NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea, deberán presentar sus acciones o el Certificado de Depósito Bancario en la Caja Social por lo menos con 3
tres días de anticipación a la fecha fijada la Asamblea de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 598881
Venc.: 21-I-20
GRUPO SOSA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por Resolución del Directorio, tomada de conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de GRUPO SOSA S.A. para el día 20 de enero de 2020, a partir de las 17:00, en primera convocatoria, y una hora después, en segunda convocatoria, a falta de quórum para la primera, a llevarse a cabo en su Sede Social, situado sobre la Ruta Nº 8 Dr. Blas Garay y Boulevar Río Apa de la ciudad de Villarrica para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura
