Voglio sapere a riguardo di…

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Primera Sección
DIARIO OFICIAL

Miércoles 20 de marzo de 2019

XIX. Operación Interna Preocupante,. . .
XX. Operación Relevante,. . .
XXI. Persona Políticamente Expuesta,. . .
XXII. Propietario Real,. . .
XXIII. Riesgo,. . .
XXIV. Secretaría,. . .
XXV. Sujetos Obligados, a las entidades o sociedades sujetas a las obligaciones a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
XXVI. Usuario,. . .
3.- . . .
La política y lineamientos antes señalados deberán formar parte integrante del Manual de Cumplimiento del Centro Cambiario.
4.- Los Centros Cambiarios, tomando en cuenta los umbrales establecidos en la presente disposición, así como del tipo de Usuario de que se trate, deberán integrar y conservar un expediente de identificación de cada uno de sus Usuarios, cuando estos, realicen Operaciones.
Para integrar los expedientes de identificación de los Usuarios, los Centros Cambiarios deberán cumplir, cuando menos lo siguiente:
I. Respecto de aquellos Usuarios que realicen Operaciones individuales, por un monto igual o superior al equivalente a mil dólares e inferior a tres mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional o en la moneda extranjera de que se trate, los Centros Cambiarios, al momento de realizar dichas Operaciones, únicamente deberán recabar y conservar en los sistemas a que se refiere la 38 de las presentes Disposiciones, los siguientes datos que deberán ser obtenidos de una identificación oficial de las referidas en la fracción III, inciso A, subinciso b, numeral i., de la presente disposición:
A.

i.
ii.

País de nacimiento.

iii.

Nacionalidad.

iv.

Fecha de nacimiento.

v.

Domicilio particular en su lugar de residencia compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; alcaldía, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso;
ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país.

vi.
B.

Apellido paterno, apellido materno, en su caso, y nombre o nombres sin abreviaturas.

Número de identificación oficial, que solo podrá ser alguna de las señaladas en la fracción III, inciso A, subinciso b, numeral i., de la presente disposición.

i.
ii.

Clave del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y, en su caso, número de identificación fiscal y/o equivalente, así como el país o países que los asignaron.

iii.

Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.

iv.

Domicilio compuesto por los datos referidos en el numeral v. del inciso A anterior.

v.

Nacionalidad.

vi.
C.

Denominación o razón social.

Los datos de la persona que acuda al Centro Cambiario en su representación, en los mismos términos que los señalados en el inciso A anterior.

i.

Número o referencia del Fideicomiso, y en su caso, Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y número de serie de la Firma Electrónica Avanzada.