Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/11/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 220
Jueves 14 de noviembre de 2024
Pág. 7526
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6100
BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.
El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 7 de noviembre de 2024, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el despacho profesional del Secretario del Consejo, sito en Salamanca, C/ Azafranal nº 48 Azafranal Abogados Jones & Esparza, a las dieciocho horas del día 19 de diciembre de 2024, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Nombramiento de D. Gorka Esparza Barandiaran como Presidente del Consejo de Administración y apoderado de la sociedad.
Segundo.- Nombramiento de D. Ricardo Martín Valls y de Doña Maria Isabel Rosario Martín García como Consejeros.
Tercero.- Nombramiento de D. Ricardo Martín Valls como Vicepresidente del Consejo de Administración.
Cuarto.- Modificación de los artículos 3 y 30 de los Estatutos de la sociedad.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.
Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Salamanca, 7 de noviembre de 2024.- Secretario -no consejerodel Consejo de administración, Andrés Eugenio Jones García.
cve: BORME-C-2024-6100
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ID: A240051370-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958