Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 25/10/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 207
Viernes 25 de octubre de 2024
Pág. 7020
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5690
DEP SOLUTIONS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria el día 2 de diciembre a las 17:30 horas en la Notaría Luis Pérez-Escolar C/ Marqués de Riscal 11, 2º piso, de Madrid en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales, aplicación del resultado y de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2023.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de Estatutos: Modificación de los artículos necesarios en relación al Órgano de Administración, para la inclusión de un Administrador Único.
Segundo.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.
Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Madrid, 22 de octubre de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Martín Rodriguez.
ID: A240047891-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5690
Verificable en https www.boe.es
A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
