Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 10/10/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 196
Jueves 10 de octubre de 2024
Pág. 6745
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5458
I.T.V. SESEÑA, S.A
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de ITV Seseña, SA para que tenga lugar en Seseña Toledo, en el domicilio social, el jueves 14 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, el viernes 15 de noviembre de 2024, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, sometiéndose a debate de la Junta, los siguientes asuntos:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los cargos del órgano de Administración.
Nombramiento de Consejeros y distribución de cargos dentro del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de Consejera Delegada.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Ratificación del examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, en su caso, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Delegación de facultades.
La presente convocatoria se realiza en base al criterio sostenido por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en Resoluciones de fecha 04/02/2015, 7/5/2021 y 31/10/2023, entre otras. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Seseña, 7 de octubre de 2024.- Presidenta, María Lourdes Cabeza Gómez.
ID: A240045059-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5458
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
