Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 6/6/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 108
Jueves 6 de junio de 2024
Pág. 4308
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3441
CAOBAR, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas , Dña.
Esperanza Vila Pascual, en su condición de Administradora Única de la entidad mercantil Caobar, S.A. "Caobar" o la "Sociedad" convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad que tendrá lugar a las 12:00
horas del próximo día 8 de julio de 2024, en primera convocatoria, y a las 12:00
horas del próximo día 9 de julio de 2024, en segunda convocatoria, en el hotel Pax de Guadalajara Av. Venezuela 15, 19005 Guadalajara, para debatir y resolver sobre los acuerdos comprendidos en el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria e informe de gestión del ejercicio 2023
correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Revocación del auditor de cuentas nombrado para los ejercicios 2024
y 2025.
Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2024, 2025
y 2026.
Cuarto.- Explicación de la situación de las negociaciones del plan de reestructuración de la Sociedad, incluyendo avances de las negociaciones con todo tipo de acreedores, viabilidad económica y operativa de la Sociedad, plan de negocio y documentación de la reestructuración.
Quinto.- Análisis de la situación de la Sociedad: i estado de la financiación bancaria, ICOs, saldo deudores y acreedores principales; ii situación registral de la compañía; iii organigrama actual de la Sociedad con información de las nuevas incorporaciones y contratos formalizados; y iv cuadro de costes actualizado de
cve: BORME-C-2024-3441
Verificable en https www.boe.es
Tercero.- Aclaraciones y, en su caso, rectificaciones del acta notarial de la Junta de 20 de febrero de 2024, con relación al cese y nombramiento de los Administradores. A estos efectos, se solicita a los accionistas minoritarios autores de la propuesta que, para poder prepararlo, faciliten por escrito a la Sociedad, antes de la junta, información de los puntos que desean tratar.
