Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 4/3/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 45
Lunes 4 de marzo de 2024
Pág. 849
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
688
NOVOCLIMA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "NOVOCLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave 11, en primera convocatoria el día 9 de abril de 2024 a las trece horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente, Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
Aplicación del Resultado del ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores.
Segundo.- Distribución de dividendo con cargo a reservas distribuibles.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.
En Madrid, 26 de febrero de 2024.- D. Juan Pérez-Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.
cve: BORME-C-2024-688
Verificable en https www.boe.es
ID: A240008799-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
