Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 26/10/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 205
Miércoles 26 de octubre de 2022
Pág. 8076
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6735
CARBESCIS, S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en Madrid, calle Manuel Silvela nº 1, 1º, notaría de Doña Alicia Velarde Valiente, en primera convocatoria el día 28 de noviembre de 2022, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria el día 29 de noviembre de 2022, a las 13:00 horas, en el mismo lugar, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente, Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2021, formuladas en formato Pymes balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio indicado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la compañía.
Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y para presentar las cuentas anuales al Registro Mercantil, y subsanar cuantos defectos se pongan de manifiesto a tenor de la calificación del Sr.
Registrador.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de la Administradora Única de la compañía y nombramiento de Administrador Único.
Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y para certificar y presentar a inscripción ante el Registro Mercantil los mismos, y subsanar cuantos defectos se pongan de manifiesto a tenor de la calificación del Sr. Registrador.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerlo bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital, y tendrán derecho al examen de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de estos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la citada Ley.
Los accionistas titulares de al menos el 5 % del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.
cve: BORME-C-2022-6735
Verificable en https www.boe.es
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
