Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 6/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 86
Viernes 6 de mayo de 2022
Pág. 2564
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2043
ASGUARD 2020, SICAV SA
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 18 de marzo de 2022 se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución 4 de Zaragoza, el próximo día 14 de junio de 2022, a las 12,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 15 de junio, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2021.
Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.
Séptimo.- Asuntos varios.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Deposito de Cuentas en el Registro Mercantil.
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría;
el informe de modificación de los Estatutos sociales, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Zaragoza, 28 de abril de 2022.- Secretario del consejo, Antonio Calo López.
ID: A220016881-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-2043
Verificable en https www.boe.es
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
