Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/4/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Miércoles 13 de abril de 2022
Pág. 1915
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1493
ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de 30 de marzo de 2022, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de ANIVLIS XXI
DESARROLLO Y GESTION, S.A. para su celebración, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2022, a las 13:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A." Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Ratificación, en su caso, del Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración tras el fallecimiento del Sr. Sanz.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Accionistas.
Adicionalmente, como en años precedentes: iii se brinda a los Señores y Señoras Accionistas la facultad de solicitar y recibir gratuitamente las cuentas anuales voluntariamente consolidadas de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y
GESTION, S.A." y su grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, junto con el informe de auditoría de las mismas; y iv se brinda asimismo la posibilidad de solicitar y recibir gratuitamente el informe de auditoría voluntaria de las cuentas individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y
GESTION, S.A." correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los Señores Accionistas que, en esta ocasión, se prevé que la Junta General se celebrará en su primera convocatoria, esto es, a las 13:00 horas del día 25 de mayo de 2022, en el lugar indicado anteriormente.
Junta Notarial: el Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta General.
cve: BORME-C-2022-1493
Verificable en https www.boe.es
Derecho de información: Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, muy especialmente, i las Cuentas Anuales individuales y ii las propuestas referidas al punto Segundo y al punto Cuarto.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Señores y Señoras Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.
