Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 16/12/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 239
Jueves 16 de diciembre de 2021
Pág. 10034
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8382
COREMEX, S.A.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Coremex, S.A. en adelante, la "Sociedad", con NIF número A-80223738, en su reunión de fecha 15 de diciembre de 2021 y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Paseo de la Castellana, 259C, Planta 9, 28046, Madrid, el próximo día 17 de enero de 2022 a las doce horas CET, en primera convocatoria; y en caso de no alcanzarse el quórum de constitución requerido, a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 18 de enero de 2022, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Documentación y derecho de información En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en adelante, la "Ley de Sociedades de Capital", se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio
cve: BORME-C-2021-8382
Verificable en https www.boe.es
Primero.- Reducción de capital para la devolución de aportaciones y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
