Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/10/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 198
Jueves 14 de octubre de 2021
Pág. 8227
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6772
EVENTO EL ESPINO, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Sociedades Capital, y en atención al requerimiento de dos socios titulares cada uno de ellos de más de un 5% del capital social, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Santa Gadea del Cid, Burgos, c/ Carretera BurgosBilbao bu/525. km 8,5, C.P. 09219, el día 3 de noviembre de 2021, a las 11:00
horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que coinciden con los estados financieros provisionales de cierre presentados por los administradores y aprobados en la Junta general celebrada el 8 de febrero de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación de la aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2020.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aceptación la dimisión del Vicepresidente y Consejero.
Segundo.- Nombrar consejero de la sociedad, o en otro caso, adaptar la estructura del órgano de Administración.
Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Administradores solidarios.
Quinto.- Dejar sin efecto el acuerdo 4.º del Orden del día "Aumento de capital en 44.445 euros 8.889 participaciones de 5 euros cada una", adoptado en la Junta General de 31 de mayo de 2021.
Sexto.- Alcance y estado de ejecución de los distintos proyectos e inversiones en curso.
Séptimo.- Número de eventos celebrados y previsión de los mismos durante el ejercicio 2021.
Octavo.- Informe de saldos con socios y/o administradores a fecha 31 de agosto de 2021.
cve: BORME-C-2021-6772
Verificable en https www.boe.es
Cuarto.- Modificar el artículo 13.º de los Estatutos Sociales, referido a la forma de convocatoria de la Junta General, adoptando los acuerdos pertinentes.
