Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 13/4/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68
Martes 13 de abril de 2021
Pág. 1948
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1461
CAESMAR, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad Caesmar, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, siempre que las Medidas en materia de Salud Pública impuestas por la Generalitat de Catalunya y en vigor en la fecha prevista para ello lo permitan, en el Hotel SB BCN Events, sito en Ronda Can Rabadá, n.º 22-24, de Castelldefels a las dieciséis horas del sábado día 15 de mayo de 2021, en primera convocatoria, o el siguiente día 16 domingo también de mayo de 2021, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la presencia y asistencia de Notario en ambos casos, para debatir y adoptar, en su caso, los Acuerdos sobre el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y, en su caso, Aprobación de la Aplicación del Resultado del ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y, en su caso, Aprobación del Informe de la Gestión Social del ejercicio 2019.
Cuarto.- Delegación de Facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Revocar los siguientes nombramientos :
Don Francisco Javier Gómez Segú como Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración.
Don Jorge Molina de la Vega como Consejero y Secretario del Consejo de Administración Don Luis Fernando Giménez Sánchez como Consejero del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombrar como nuevos Administradores de la Sociedad en calidad de Consejeros:
Doña Yolanda Lara Elena, DNI 46044717M parcela SOL-61.
Doña Natalia Martínez Crespo, DNI 47606808M parcela SOL-55.
Don Francisco Manuel Cobol Medina, DNI 44178063P parcela SOL-26.
Don Luis Calvo Fernández, DNI 37388183G parcela SOL-66.
cve: BORME-C-2021-1461
Verificable en https www.boe.es
Don Antonio Marco Manclús como Consejero del Consejo de Administración y Vicepresidente del Consejo de Administración.
