Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 18/3/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 53
Jueves 18 de marzo de 2021
Pág. 1324
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1025
BANKINTER, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas 2021
El Consejo de Administración de BANKINTER, S.A., en su reunión celebrada el 17 de marzo de 2021, ha convocado Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la sede social de Bankinter, situada en el Paseo de la Castellana, número 29, Madrid 28046, de forma exclusivamente telemática el día 21 de abril de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de abril de 2021, en el mismo lugar y hora con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria y del informe de gestión individual de Bankinter, S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información no financiera, de acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Aprobar la modificación parcial de los Estatutos sociales:
5 1 Aprobar la modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo a la Junta General.
5 2 Aprobar la modificación de los artículos 33, 34 y 36 de los Estatutos Sociales relativos a las Comisiones del Consejo.
5 3 Aprobar la modificación del artículo 41 de los Estatutos Sociales relativo al pago de dividendos.
Sexto.- Aprobar la modificación parcial del artículo 10 del Reglamento de la Junta General.
Octavo.- Nombramiento, reelección y fijación del número de consejeros:
8 1 Nombramiento de D. Cristina García-Peri Álvarez, con la calificación de consejera externa independiente.
8 2 Reelección de D. Pedro Guerrero Guerrero, como "Otro consejero externo".
8 3 Reelección de D. Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, como consejero externo dominical.
cve: BORME-C-2021-1025
Verificable en https www.boe.es
Séptimo.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2021.
