Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 15/10/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 200
Jueves 15 de octubre de 2020
Pág. 7370
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6081
ARCHIVO DOS MIL, S.A.
Por decisión de la Administradora única de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Liñares, Culleredo A Coruña, el próximo día 23 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración del Administrador único para el presente ejercicio.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la creación de la página web corporativa de la Sociedad. Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales a estos efectos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar:
b El derecho de los accionistas de solicitar de la Administrador única, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
c De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social tanto el texto íntegro de las modificaciones propuestas como el
cve: BORME-C-2020-6081
Verificable en https www.boe.es
a De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
