Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 2/6/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 104
Martes 2 de junio de 2020
Pág. 2812
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2227
AHORRAMAS S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, km. 5, Velilla de San Antonio, Madrid, el 7 de julio de 2020 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el 8 de julio de 2020 a las 17:05 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2019, y finalizado el 31 de diciembre del año 2019.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2019.
Quinto.- Aceptación, si procede del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.
Sexto.- Aprobación, si procede, del informe del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
Primero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2.020.
Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Remuneración de Administradores: determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.
Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros y Consejeros Delegados. Acuerdos al respecto.
cve: BORME-C-2020-2227
Verificable en https www.boe.es
JUNTA EXTRAORDINARIA
