Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 15/4/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Miércoles 15 de abril de 2020
Pág. 1617
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1300
ELECNOR, S.A.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Elecnor, S.A., adoptado en su reunión del día 13 de abril de 2020, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Auditorio Edificio Fortuny, sito en la calle Rafael Calvo, número 39 A, de Madrid, el próximo día 19 de mayo de 2020 a las doce horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 20 de mayo de 2020 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos para su aprobación en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2019.
Quinto.- Reelección de don Joaquín Gómez de Olea Mendaro, como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para emitir valores de renta fija, por el plazo de cinco 5 años a contar desde el acuerdo de la Junta General, determinando las bases, modalidades y/o condiciones de las emisiones.
Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de las facultades necesarias para concretar las bases, modalidades y/o condiciones de las emisiones.
Asuntos para Votación Consultiva.
Octavo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2019.
Asuntos para Información.
Noveno.- Información a la Junta General sobre la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración, aprobada el día 18 de diciembre de 2019, así como de la aprobación de los nuevos
cve: BORME-C-2020-1300
Verificable en https www.boe.es
Séptimo.- Reelección por un año del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
