Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 26/12/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 246
Jueves 26 de diciembre de 2019
Pág. 10872
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
9371
AGROTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el edificio Centro de Negocios de Benavente, calle Simón Bolívar, número 11, de Benavente Zamora, el día 6 de febrero de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo y memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2019, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2019.
Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2019.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: el artículo 7 de los estatutos Régimen de las acciones serie B y el artículo 17 de los estatutos para aumentar el número de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias que se encuentran en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta, y concesión de facultades para la inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. También está disponible en la página web de la Sociedad www.agroteo.es, en el apartado de acceso de accionistas.
Benavente, 20 de diciembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Obdulio Barba Barba.
ID: A190073123-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2019-9371
Verificable en https www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación de Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
