Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/10/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 204
Miércoles 23 de octubre de 2019
Pág. 8941
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7648
AGRUCAPERS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Agrucapers, se le convoca a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 23 de noviembre de 2019, a las doce horas, en las instalaciones de Agrucapers, S.A., sitas en Águilas, ctra. Águilas-Lorca, Km 2,3, en primera convocatoria o al día siguiente, 24 de noviembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31
de mayo de 2019, verificadas por los Auditores de cuentas de la compañía.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018-2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2018-2019 y reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
Quinto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta General a fin de poder realizar dicha convocatoria por vía telemática.
Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.
Séptimo.- Designación de quienes comparezcan ante Notario para elevar a público los acuerdos que procedan.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos.
Águilas, 18 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.
ID: A190058534-1
http www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2019-7648
Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone la citada Ley de Sociedades de Capital, así como al texto relacionado con la modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
